Про тренінг
Мета
Навчальний модуль «Запобігання відмиванню коштів та ухиленню від сплати податків» розроблений з метою прищеплення глибокого розуміння практик, необхідних для виявлення, запобігання та повідомлення про будь-яку діяльність, що може бути розцінена як відмивання коштів або ухилення від сплати податків. Цей модуль має вирішальне значення для захисту компанії від фінансових злочинів та забезпечення дотримання світових стандартів комплаєнсу.
Основні висновки
Визначення відмивання грошей та ухилення від сплати податків
Слухачі будуть ознайомлені з юридичними визначеннями, механізмами та наслідками відмивання грошей та ухилення від сплати податків, включаючи огляд відповідних законів, таких як Закон № 4208, що стосуються цих питань.
Розпізнавання «червоних прапорців
Курс охоплює індикатори відмивання грошей та ухилення від сплати податків, надаючи учасникам можливість ідентифікувати підозрілу поведінку та діяти відповідно до неї.
Процеси належної обачності
Учасники дізнаються про процедури «Знай свого клієнта» (KYC) та «Знай свого ділового партнера» (KYBP), які є невід’ємною частиною превентивної системи компанії.
Зобов’язання щодо звітування
Під час тренінгу будуть детально розглянуті протоколи повідомлення про підозрілу діяльність, підкреслена роль кожного співробітника у підтримці фінансової доброчесності компанії.
Результат
Учасники отримають комплексний набір навичок для запобігання відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків, зміцнення прихильності компанії до етичного ведення бізнесу та дотримання правових норм.
Цільова аудиторія
Цей модуль особливо актуальний для працівників фінансових відділів, відділів комплаєнсу, ризик-менеджменту та всіх, хто займається обробкою фінансових транзакцій або партнерських відносин. Для керівництва також важливо забезпечити підхід до комплаєнсу та доброчесності за принципом «зверху-вниз».
