关于培训
目标
防止洗钱和逃税 “培训模块旨在灌输对必要做法的深刻理解，以发现、防止和报告任何可能被视为洗钱或逃税的活动。该模块对于保护公司免受金融犯罪侵害和确保遵守全球合规标准至关重要。
主要经验
洗钱和逃税的定义
向学员简要介绍洗钱和逃税的法律定义、机制和影响，包括第 4208 号法律等相关法律的概述。
识别红色信号
课程将涵盖洗钱和逃税的指标，使学员具备识别可疑行为并采取相应行动的能力。
尽职调查程序
学员将学习 “了解你的客户”（KYC）和 “了解你的业务伙伴”（KYBP）程序，这些程序是公司预防框架不可或缺的组成部分。
报告义务
培训将详细介绍报告可疑活动的规程，强调个人在维护公司财务完整性方面的作用。
成果
参加者将掌握一套全面的技能，为防止洗钱和逃税做出贡献，加强公司对商业道德行为和法律合规的承诺。
目标受众
本模块尤其适合财务、合规、风险管理以及任何参与处理金融交易或合作关系的员工。对于管理层来说，确保自上而下的合规性和完整性也至关重要。
