Informazioni sulla formazione
Obiettivo
Il modulo di formazione “Prevenzione del riciclaggio di denaro e dell’evasione fiscale” è stato ideato per fornire una comprensione approfondita delle pratiche necessarie per individuare, prevenire e segnalare qualsiasi attività che possa essere interpretata come riciclaggio di denaro o evasione fiscale. Questo modulo è fondamentale per salvaguardare l’azienda dai crimini finanziari e garantire l’aderenza agli standard di conformità globale.
Principali insegnamenti
Definizione di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale
I tirocinanti saranno informati sulle definizioni legali, i meccanismi e le implicazioni del riciclaggio di denaro e dell’evasione fiscale, compresa una panoramica delle leggi pertinenti, come la legge n. 4208.
Riconoscere le bandiere rosse
Il corso tratterà gli indicatori del riciclaggio di denaro e dell’evasione fiscale, dotando i partecipanti della capacità di identificare e agire in caso di comportamenti sospetti.
Processi di due diligence
I partecipanti apprenderanno le procedure “Know Your Client” (KYC) e “Know Your Business Partner” (KYBP) che sono parte integrante del quadro preventivo aziendale.
Obblighi di segnalazione
Il corso illustra i protocolli per la segnalazione di attività sospette, sottolineando il ruolo del singolo nel mantenimento dell’integrità finanziaria dell’azienda.
Risultato
I partecipanti acquisiranno una serie di competenze complete per contribuire alla prevenzione del riciclaggio di denaro e dell’evasione fiscale, rafforzando l’impegno dell’azienda nei confronti di una condotta aziendale etica e della conformità legale.
Pubblico di riferimento
Questo modulo è particolarmente importante per i dipendenti dei settori finanziario, della conformità, della gestione del rischio e di qualsiasi ruolo coinvolto nell’elaborazione di transazioni finanziarie o partnership. È inoltre essenziale per la direzione per garantire un approccio top-down alla conformità e all’integrità.
