Тренинг по предотвращению отмывания денег и уклонения от уплаты налогов

Вникните в важнейшие области предотвращения отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Получите полное представление о законах, наших специальных правилах и необходимой бдительности, требуемой для выявления подозрительной деятельности и сообщения о ней, чтобы сохранить целостность нашей финансовой практики.

Об обучении

Учебный модуль «Предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов» разработан для того, чтобы привить глубокое понимание методов, необходимых для выявления, предотвращения и сообщения о любых действиях, которые могут быть истолкованы как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Этот модуль имеет решающее значение для защиты компании от финансовых преступлений и обеспечения соблюдения глобальных стандартов соответствия.

Определение понятия «отмывание денег» и «уклонение от уплаты налогов

Слушатели будут проинформированы о юридических определениях, механизмах и последствиях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, включая обзор соответствующих законов, таких как Закон № 4208.

Распознавание красных флагов

В рамках курса будут рассмотрены признаки отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, что позволит участникам выявить подозрительное поведение и принять соответствующие меры.

Процессы должной осмотрительности

Участники узнают о процедурах «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай своего делового партнера» (KYBP), которые являются неотъемлемой частью превентивной системы компании.

Обязательства по отчетности

В ходе тренинга будут подробно описаны протоколы информирования о подозрительной деятельности, подчеркивающие роль человека в поддержании финансовой целостности компании.

Участники получат обширный набор навыков, которые помогут им внести вклад в предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, укрепляя приверженность компании к этичному ведению бизнеса и соблюдению правовых норм.

Этот модуль особенно актуален для сотрудников, работающих в сфере финансов, соблюдения нормативных требований, управления рисками, а также для всех, кто участвует в обработке финансовых операций или партнерских отношений. Он также необходим для руководства, чтобы обеспечить подход к соблюдению требований и добросовестности сверху донизу.

ABONE OL

Uyum dünyasındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bültenine abone olun.

.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments