Über die Ausbildung
Zielsetzung
Das Schulungsmodul “Verhinderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung” soll ein tiefes Verständnis der Praktiken vermitteln, die notwendig sind, um Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden, die als Geldwäsche oder Steuerhinterziehung ausgelegt werden könnten. Dieses Modul ist von entscheidender Bedeutung, um das Unternehmen vor Finanzkriminalität zu schützen und die Einhaltung globaler Compliance-Standards zu gewährleisten.
Wichtigste Erkenntnisse
Definition von Geldwäsche und Steuerhinterziehung
Die Teilnehmer werden über die rechtlichen Definitionen, Mechanismen und Auswirkungen von Geldwäsche und Steuerhinterziehung unterrichtet und erhalten einen Überblick über die einschlägigen Gesetze wie das Gesetz Nr. 4208.
Erkennen roter Flaggen
Der Kurs behandelt die Indikatoren für Geldwäsche und Steuerhinterziehung und versetzt die Teilnehmer in die Lage, verdächtiges Verhalten zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Due-Diligence-Prozesse
Die Teilnehmer lernen die Verfahren “Kenne deinen Kunden” (KYC) und “Kenne deinen Geschäftspartner” (KYBP) kennen, die ein wesentlicher Bestandteil des Präventionsrahmens des Unternehmens sind.
Meldeverpflichtungen
In der Schulung werden die Protokolle für die Meldung verdächtiger Aktivitäten erläutert, wobei die Rolle des Einzelnen bei der Wahrung der finanziellen Integrität des Unternehmens hervorgehoben wird.
Ergebnis
Die Teilnehmer werden über umfassende Fähigkeiten verfügen, um zur Verhinderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung beizutragen und das Engagement des Unternehmens für ethisches Geschäftsverhalten und die Einhaltung von Gesetzen zu stärken.
Zielpublikum
Dieses Modul ist vor allem für Mitarbeiter in den Bereichen Finanzen, Compliance und Risikomanagement sowie für alle, die an der Abwicklung von Finanztransaktionen oder Partnerschaften beteiligt sind, von Bedeutung. Auch für die Geschäftsleitung ist es unerlässlich, um einen Top-down-Ansatz für Compliance und Integrität zu gewährleisten.
