Sobre a formação
Objetivo
O módulo de formação “Prevenção de Branqueamento de Capitais e Evasão Fiscal” foi concebido para incutir uma compreensão profunda das práticas necessárias para detetar, prevenir e comunicar quaisquer actividades que possam ser interpretadas como branqueamento de capitais ou evasão fiscal. Este módulo é crucial para proteger a empresa contra crimes financeiros e garantir a adesão a padrões globais de conformidade.
Principais aprendizagens
Definição de Branqueamento de Capitais e Evasão Fiscal
Os formandos serão informados sobre as definições legais, os mecanismos e as implicações do branqueamento de capitais e da evasão fiscal, incluindo uma panorâmica da legislação relevante, como a Lei n.º 4208.
Reconhecimento de sinais de alerta
O curso abordará os indicadores de branqueamento de capitais e evasão fiscal, dotando os participantes da capacidade de identificar e atuar em caso de comportamento suspeito.
Processos de diligência devida
Os participantes ficarão a conhecer os procedimentos “Know Your Client” (KYC) e “Know Your Business Partner” (KYBP) que fazem parte integrante do quadro preventivo da empresa.
Obrigações de comunicação
A formação irá detalhar os protocolos para a comunicação de actividades suspeitas, realçando o papel do indivíduo na manutenção da integridade financeira da empresa.
Resultado
Os participantes irão adquirir um conjunto abrangente de competências que lhes permitirão contribuir para a prevenção do branqueamento de capitais e da evasão fiscal, reforçando o compromisso da empresa para com uma conduta empresarial ética e a conformidade legal.
Público-alvo
Este módulo é particularmente relevante para os funcionários das áreas financeira, de conformidade, de gestão de riscos e de qualquer função envolvida no processamento de transacções financeiras ou parcerias. É também essencial para a direção assegurar uma abordagem descendente da conformidade e da integridade.
