A propos de la formation
Objectif
Le module de formation « Prévention du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale » est conçu pour inculquer une compréhension approfondie des pratiques nécessaires pour détecter, prévenir et signaler toute activité qui pourrait être interprétée comme du blanchiment d’argent ou de l’évasion fiscale. Ce module est essentiel pour protéger l’entreprise contre la criminalité financière et garantir le respect des normes de conformité mondiales.
Principaux enseignements
Définition du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale
Les stagiaires seront informés des définitions juridiques, des mécanismes et des implications du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale, y compris une vue d’ensemble des lois pertinentes telles que la loi n° 4208.
Reconnaître les signaux d’alerte
Le cours couvrira les indicateurs de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, donnant aux participants la capacité d’identifier et d’agir en cas de comportement suspect.
Processus de diligence raisonnable
Les participants apprendront à connaître les procédures « Know Your Client » (KYC) et « Know Your Business Partner » (KYBP) qui font partie intégrante du cadre préventif de l’entreprise.
Obligations de signalement
La formation détaille les protocoles de signalement des activités suspectes, en soulignant le rôle de chacun dans le maintien de l’intégrité financière de l’entreprise.
Résultats
Les participants disposeront d’un ensemble complet de compétences leur permettant de contribuer à la prévention du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise en faveur d’une conduite éthique des affaires et du respect de la législation.
Public cible
Ce module est particulièrement pertinent pour les employés des services financiers, de la conformité, de la gestion des risques et pour toute personne impliquée dans le traitement de transactions financières ou de partenariats. Il est également essentiel pour la direction d’assurer une approche descendante de la conformité et de l’intégrité.
