Об обучении
Цель
Учебный модуль «Предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов» разработан для того, чтобы привить глубокое понимание методов, необходимых для выявления, предотвращения и сообщения о любых действиях, которые могут быть истолкованы как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов. Этот модуль имеет решающее значение для защиты компании от финансовых преступлений и обеспечения соблюдения глобальных стандартов соответствия.
Основные выводы
Определение понятия «отмывание денег» и «уклонение от уплаты налогов
Слушатели будут проинформированы о юридических определениях, механизмах и последствиях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, включая обзор соответствующих законов, таких как Закон № 4208.
Распознавание красных флагов
В рамках курса будут рассмотрены признаки отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, что позволит участникам выявить подозрительное поведение и принять соответствующие меры.
Процессы должной осмотрительности
Участники узнают о процедурах «Знай своего клиента» (KYC) и «Знай своего делового партнера» (KYBP), которые являются неотъемлемой частью превентивной системы компании.
Обязательства по отчетности
В ходе тренинга будут подробно описаны протоколы информирования о подозрительной деятельности, подчеркивающие роль человека в поддержании финансовой целостности компании.
Результат
Участники получат обширный набор навыков, которые помогут им внести вклад в предотвращение отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, укрепляя приверженность компании к этичному ведению бизнеса и соблюдению правовых норм.
Целевая аудитория
Этот модуль особенно актуален для сотрудников, работающих в сфере финансов, соблюдения нормативных требований, управления рисками, а также для всех, кто участвует в обработке финансовых операций или партнерских отношений. Он также необходим для руководства, чтобы обеспечить подход к соблюдению требований и добросовестности сверху донизу.
